《中華百姓民主國反恐怖主義法》第八十六條規定:電信、互聯網、金融業務打理者、服務提供者未按規定對客戶身份施行查驗,還是對身份不明、謝絕身份查驗的客戶提供服務的,主管部門理當責令修改;拒不修改的,處二十萬元以上半百萬元以下罰款,並對其直接負責的主管成員和其它直接責任成員

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